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#Lavagem DE Dinheiro
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Inovação
PF rastreia R$ 14,2 milhões de fundo da Refit para empresa de Ciro Nogueira
Investigação sobre o conglomerado de combustíveis aponta transferência milionária para negócio da família do senador, que nega irregularidades na venda de terreno.
Geopolítica
TCU exige força-tarefa contra bets ilegais — governo deve elevar sanções
Tribunal de Contas da União propõe coordenação permanente entre órgãos federais para conter lavagem de dinheiro e desmantelar operações irregulares de apostas no Brasil.
FinançasVídeo · 22min
A arquitetura de Londongrad: Como a capital britânica institucionalizou o capital ilícito
A convergência entre a desregulamentação financeira britânica e o colapso soviético transformou Londres no epicentro global da lavagem de dinheiro.
Cripto
O desmantelamento de uma rede global de fraude cripto: lições sobre segurança e impunidade
A operação internacional que derrubou 503 sites de golpes revela a sofisticação das redes criminosas organizadas no Sudeste Asiático.