#Lavagem DE Dinheiro
33 artigos
Saques na França: Vinted e outras plataformas sob pressão para conter revenda de bens roubados
Looters na França lucraram com bens roubados em plataformas online. Autoridades e varejistas exigem ação imediata contra a revenda de itens saqueados.
Flávio Bolsonaro é alvo de segundo inquérito no STF por suspeita de lavagem de dinheiro
Nova investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o senador e seu advogado, Willer Tomaz. Caso foi distribuído ao ministro Alexandre de Moraes.
UE impõe teto de €10.000 para pagamentos em dinheiro a partir de 2027
Nova regra da União Europeia busca combater lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, unificando limites para transações em espécie.
Câmara debate marco regulatório para fintechs contra fraudes
Projeto de Lei 2901/26 propõe regras mais rígidas para plataformas digitais, com foco em rastreabilidade e combate à lavagem de dinheiro.
BofA paga US$ 1,2 bilhão por falha em reportar lavagem de dinheiro da China
Departamento do Tesouro dos EUA multa o segundo maior banco do país por omissão em transações suspeitas e violações de sanções.
Pablo Campos Maya: O narcotraficante que comprou um bairro em Palma
O clan 'El Pablo' blanqueou 20 milhões de euros em imóveis, degradando o próprio bairro que dizimava.
Brasil proíbe apostas online e se isola na América Latina
Enquanto o governo Lula opta pela proibição, países como Colômbia e Peru avançam em regulamentação rigorosa, expondo divergências na gestão do mercado de apostas esportivas na região.
PF indicia fundador da Reag e mais 12 por gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro
Investigação aponta esquema que usava contas ocultas e fundos de investimento para integrar capital ilícito, vindo de sonegação no setor de combustíveis, ao sistema financeiro.
Espanha exige normas antiblanqueio para provedores de criptoativos
Nova regulamentação busca fortalecer o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, impactando o ecossistema de ativos digitais no país.
IA vira copiloto em investigações, mas humano ainda decide
Recursos generativos e agentes inteligentes agilizam a análise de riscos e a detecção de fraudes, mas a responsabilidade final sobre decisões sensíveis permanece com o profissional.
Deolane, o MP e a sombra do Comando
Presa desde maio, a influenciadora é peça-chave em investigação que mira o núcleo financeiro do PCC. O caso expõe a tênue fronteira entre fama digital e crime organizado.
A fraude do açafrão que financiava a guerra da gasolina
Supremo espanhol confirma condenação de rede que usava falsas exportações de ouro para sonegar milhões em impostos no mercado de combustíveis.
A contabilidade fantasma da Pixbet
Investigação da PF revela suposto esquema de lavagem de dinheiro com CPFs de falecidos. O caso expõe a fragilidade dos sistemas de verificação em um setor em plena expansão.
Reform UK enfrenta escrutínio da agência de crimes financeiros britânica
Instituições financeiras reportaram movimentações suspeitas de milhões de libras envolvendo doações e empréstimos a figuras centrais do partido.
Operação Véu de Maia mira 87 empresas usadas em lavagem de bets ilegais
PF desarticula rede que utilizava criptomoedas e laranjas para ocultar fluxos financeiros de apostas clandestinas no Brasil.
Victor Shimada e a engenharia financeira do PCC — como 73 empresas lavaram R$ 10 bilhões
A Operação Exchange revela a sofisticação transnacional do crime organizado brasileiro ao utilizar estruturas empresariais complexas e criptoativos para ocultar lucros do tráfico.
Sanção dos EUA frustra operação da PF — e expõe tensão na cooperação internacional
A antecipação da Operação Exchange, após sanções do Tesouro americano, revela os riscos de desalinhamento entre agências de inteligência em investigações complexas.
Apreensão em aeroporto dos EUA expõe rede de R$ 10 bi do PCC
A cooperação entre o Homeland Security americano e a Polícia Federal desmantelou um esquema complexo de lavagem de dinheiro que utilizava empresas de fachada e criptoativos.
EUA sancionam brasileiros por elo com PCC — e citam fraude em clube de futebol
Tesouro americano bloqueia bens de operadores ligados à facção, revelando conexões com lavagem de dinheiro e o mercado esportivo brasileiro.
Dólar sobe 1% após sanções dos EUA a brasileiros por elos com o PCC
Medidas do Tesouro norte-americano contra indivíduos e empresas ligadas a esquema de lavagem de dinheiro geram cautela no mercado de câmbio.
Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Anáfora — foco em desvios na saúde pública
Nova etapa da investigação mira mecanismos de lavagem de dinheiro relacionados a contratos milionários de cooperativas na Baixada Fluminense.
Operação contra bets irregulares expõe fluxo ilícito de R$ 50 bilhões
Ação coordenada da Receita Federal e Ministérios Públicos mira 37 empresas suspeitas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal no setor de apostas.
PF mira desembargador e deputado em esquema de venda de sentenças no TJ-MT
Operação Gemini investiga lavagem de dinheiro e corrupção sistêmica que envolve um magistrado afastado e um parlamentar estadual.
Wise enfrenta investigação de meio bilhão de euros na Bélgica — ações recuam
Ministério Público de Bruxelas apura suposto uso da plataforma por redes criminosas, elevando o escrutínio regulatório sobre fintechs europeias.
Banco Central endurece controle e exige auditoria externa para empresas de criptoativos
A partir de junho, prestadoras de serviços de ativos virtuais devem submeter seus controles de compliance ao crivo de auditores registrados na CVM para obter autorização de funcionamento.
EUA classificam PCC e CV como terroristas — o que muda para o Brasil
A decisão de Washington em rotular as maiores facções brasileiras como organizações terroristas gera incertezas jurídicas e ameaça a cooperação investigativa bilateral.
Dino pressiona reestruturação da CVM após desdobramentos da Operação Carbono Oculto
Ministro do STF utiliza nova fase de investigação contra lavagem de dinheiro para cobrar maior rigor na fiscalização de fintechs e órgãos de controle.
Seis fintechs movimentam R$ 26 bilhões para o crime organizado — aponta investigação
Operação da Receita Federal revela como estruturas financeiras digitais estão sendo utilizadas para lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial em larga escala no Brasil.
Operação Fluxo Oculto expõe vulnerabilidade de fintechs à lavagem de dinheiro pelo PCC
A segunda fase da investigação revela como o crime organizado utiliza infraestrutura de pagamentos para movimentar R$ 26 bilhões no setor de combustíveis.
PF rastreia R$ 14,2 milhões de fundo da Refit para empresa de Ciro Nogueira
Investigação sobre o conglomerado de combustíveis aponta transferência milionária para negócio da família do senador, que nega irregularidades na venda de terreno.
TCU exige força-tarefa contra bets ilegais — governo deve elevar sanções
Tribunal de Contas da União propõe coordenação permanente entre órgãos federais para conter lavagem de dinheiro e desmantelar operações irregulares de apostas no Brasil.
A arquitetura de Londongrad: Como a capital britânica institucionalizou o capital ilícito
A convergência entre a desregulamentação financeira britânica e o colapso soviético transformou Londres no epicentro global da lavagem de dinheiro.
O desmantelamento de uma rede global de fraude cripto: lições sobre segurança e impunidade
A operação internacional que derrubou 503 sites de golpes revela a sofisticação das redes criminosas organizadas no Sudeste Asiático.