#Lavagem DE Dinheiro
20 artigos
Reform UK enfrenta escrutínio da agência de crimes financeiros britânica
Instituições financeiras reportaram movimentações suspeitas de milhões de libras envolvendo doações e empréstimos a figuras centrais do partido.
Operação Véu de Maia mira 87 empresas usadas em lavagem de bets ilegais
PF desarticula rede que utilizava criptomoedas e laranjas para ocultar fluxos financeiros de apostas clandestinas no Brasil.
Apreensão em aeroporto dos EUA expõe rede de R$ 10 bi do PCC
A cooperação entre o Homeland Security americano e a Polícia Federal desmantelou um esquema complexo de lavagem de dinheiro que utilizava empresas de fachada e criptoativos.
Sanção dos EUA frustra operação da PF — e expõe tensão na cooperação internacional
A antecipação da Operação Exchange, após sanções do Tesouro americano, revela os riscos de desalinhamento entre agências de inteligência em investigações complexas.
Victor Shimada e a engenharia financeira do PCC — como 73 empresas lavaram R$ 10 bilhões
A Operação Exchange revela a sofisticação transnacional do crime organizado brasileiro ao utilizar estruturas empresariais complexas e criptoativos para ocultar lucros do tráfico.
EUA sancionam brasileiros por elo com PCC — e citam fraude em clube de futebol
Tesouro americano bloqueia bens de operadores ligados à facção, revelando conexões com lavagem de dinheiro e o mercado esportivo brasileiro.
Dólar sobe 1% após sanções dos EUA a brasileiros por elos com o PCC
Medidas do Tesouro norte-americano contra indivíduos e empresas ligadas a esquema de lavagem de dinheiro geram cautela no mercado de câmbio.
Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Anáfora — foco em desvios na saúde pública
Nova etapa da investigação mira mecanismos de lavagem de dinheiro relacionados a contratos milionários de cooperativas na Baixada Fluminense.
Operação contra bets irregulares expõe fluxo ilícito de R$ 50 bilhões
Ação coordenada da Receita Federal e Ministérios Públicos mira 37 empresas suspeitas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal no setor de apostas.
PF mira desembargador e deputado em esquema de venda de sentenças no TJ-MT
Operação Gemini investiga lavagem de dinheiro e corrupção sistêmica que envolve um magistrado afastado e um parlamentar estadual.
Wise enfrenta investigação de meio bilhão de euros na Bélgica — ações recuam
Ministério Público de Bruxelas apura suposto uso da plataforma por redes criminosas, elevando o escrutínio regulatório sobre fintechs europeias.
Banco Central endurece controle e exige auditoria externa para empresas de criptoativos
A partir de junho, prestadoras de serviços de ativos virtuais devem submeter seus controles de compliance ao crivo de auditores registrados na CVM para obter autorização de funcionamento.
EUA classificam PCC e CV como terroristas — o que muda para o Brasil
A decisão de Washington em rotular as maiores facções brasileiras como organizações terroristas gera incertezas jurídicas e ameaça a cooperação investigativa bilateral.
Dino pressiona reestruturação da CVM após desdobramentos da Operação Carbono Oculto
Ministro do STF utiliza nova fase de investigação contra lavagem de dinheiro para cobrar maior rigor na fiscalização de fintechs e órgãos de controle.
Seis fintechs movimentam R$ 26 bilhões para o crime organizado — aponta investigação
Operação da Receita Federal revela como estruturas financeiras digitais estão sendo utilizadas para lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial em larga escala no Brasil.
Operação Fluxo Oculto expõe vulnerabilidade de fintechs à lavagem de dinheiro pelo PCC
A segunda fase da investigação revela como o crime organizado utiliza infraestrutura de pagamentos para movimentar R$ 26 bilhões no setor de combustíveis.
PF rastreia R$ 14,2 milhões de fundo da Refit para empresa de Ciro Nogueira
Investigação sobre o conglomerado de combustíveis aponta transferência milionária para negócio da família do senador, que nega irregularidades na venda de terreno.
TCU exige força-tarefa contra bets ilegais — governo deve elevar sanções
Tribunal de Contas da União propõe coordenação permanente entre órgãos federais para conter lavagem de dinheiro e desmantelar operações irregulares de apostas no Brasil.
A arquitetura de Londongrad: Como a capital britânica institucionalizou o capital ilícito
A convergência entre a desregulamentação financeira britânica e o colapso soviético transformou Londres no epicentro global da lavagem de dinheiro.
O desmantelamento de uma rede global de fraude cripto: lições sobre segurança e impunidade
A operação internacional que derrubou 503 sites de golpes revela a sofisticação das redes criminosas organizadas no Sudeste Asiático.