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15 artigos
Departamento de Estado dos EUA rebate Itamaraty sobre risco de intervenção militar
Governo americano classifica como absurda a preocupação brasileira após designação de facções criminosas como terroristas.
Apreensão em aeroporto dos EUA expõe rede de R$ 10 bi do PCC
A cooperação entre o Homeland Security americano e a Polícia Federal desmantelou um esquema complexo de lavagem de dinheiro que utilizava empresas de fachada e criptoativos.
Victor Shimada e a engenharia financeira do PCC — como 73 empresas lavaram R$ 10 bilhões
A Operação Exchange revela a sofisticação transnacional do crime organizado brasileiro ao utilizar estruturas empresariais complexas e criptoativos para ocultar lucros do tráfico.
Sanções dos EUA a empresas brasileiras ligadas ao PCC elevam risco cambial
A inclusão de companhias nacionais no radar do Tesouro americano por elos com o crime organizado traz um novo componente de instabilidade ao mercado financeiro.
EUA sancionam brasileiros por elo com PCC — e citam fraude em clube de futebol
Tesouro americano bloqueia bens de operadores ligados à facção, revelando conexões com lavagem de dinheiro e o mercado esportivo brasileiro.
Dólar sobe 1% após sanções dos EUA a brasileiros por elos com o PCC
Medidas do Tesouro norte-americano contra indivíduos e empresas ligadas a esquema de lavagem de dinheiro geram cautela no mercado de câmbio.
Maioria dos brasileiros apoia classificar PCC e CV como grupos terroristas — aponta AtlasIntel
Pesquisa indica que 53,1% da população aprova a medida americana, embora o impacto eleitoral e as preocupações com a soberania nacional dividam o eleitorado.
Designação do PCC como grupo terrorista cria barreira para investimento estrangeiro
Ricardo Lewandowski alerta que classificação dos EUA impõe desafios de compliance e riscos à soberania nacional para empresas que operam no Brasil.
Durigan busca evitar sanções dos EUA após designação de facções como terroristas
Secretário-executivo da Fazenda viaja a Washington para negociar impactos financeiros da decisão americana sobre PCC e CV, que ameaça o sistema bancário brasileiro.
Sanções dos EUA contra PCC e CV elevam risco de compliance para bancos brasileiros
A designação de facções como organizações terroristas estrangeiras coloca instituições financeiras sob escrutínio mais rigoroso de correspondentes americanos.
Planalto articula resposta após EUA classificarem PCC e CV como grupos terroristas
A decisão de Washington coloca o Brasil em uma posição delicada, misturando soberania nacional, riscos ao sistema financeiro e tensões diplomáticas com a gestão Trump.
Lula aposta na soberania como escudo contra sanções dos EUA ao crime organizado
Governo brasileiro busca redefinir o impacto da classificação do PCC e CV como terroristas por Washington, temendo danos econômicos e ingerência política.
Classificação do PCC e CV como terroristas cria risco de sanções para bancos brasileiros
Decisão de Washington eleva a pressão sobre o sistema financeiro do Brasil e abre um novo capítulo de atrito diplomático sobre os limites da soberania nacional no combate ao crime.
EUA classificam PCC e CV como terroristas — o que muda para o Brasil
A decisão de Washington em rotular as maiores facções brasileiras como organizações terroristas gera incertezas jurídicas e ameaça a cooperação investigativa bilateral.
Operação Fluxo Oculto expõe vulnerabilidade de fintechs à lavagem de dinheiro pelo PCC
A segunda fase da investigação revela como o crime organizado utiliza infraestrutura de pagamentos para movimentar R$ 26 bilhões no setor de combustíveis.