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21 artigos
PF indicia fundador da Reag e mais 12 por gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro
Investigação aponta esquema que usava contas ocultas e fundos de investimento para integrar capital ilícito, vindo de sonegação no setor de combustíveis, ao sistema financeiro.
Trump cria Escudo das Américas contra PCC e CV
Nova aliança liderada pelos EUA mira 24 grupos criminosos com sanções, mas Brasil e México ficam de fora.
América Latina e EUA unem forças contra PCC e CV com sanções conjuntas
Coalizão de 15 países aperta cerco financeiro e migratório contra facções criminosas, buscando respaldo multilateral via OEA e TIAR.
A rota do PCC: o crime organizado captura o transporte de SP
Investigação do MP aponta que mais da metade das empresas de ônibus da capital paulista seria controlada pela facção, expondo uma complexa rede política e empresarial.
O memorando de Washington: Brasil, um hub do tráfico global
Em relatório ao Congresso, governo americano afirma que país "falhou em confrontar" PCC e CV, elevando a pressão diplomática e expondo a internacionalização das facções brasileiras.
Deolane, o MP e a sombra do Comando
Presa desde maio, a influenciadora é peça-chave em investigação que mira o núcleo financeiro do PCC. O caso expõe a tênue fronteira entre fama digital e crime organizado.
Departamento de Estado dos EUA rebate Itamaraty sobre risco de intervenção militar
Governo americano classifica como absurda a preocupação brasileira após designação de facções criminosas como terroristas.
Apreensão em aeroporto dos EUA expõe rede de R$ 10 bi do PCC
A cooperação entre o Homeland Security americano e a Polícia Federal desmantelou um esquema complexo de lavagem de dinheiro que utilizava empresas de fachada e criptoativos.
Victor Shimada e a engenharia financeira do PCC — como 73 empresas lavaram R$ 10 bilhões
A Operação Exchange revela a sofisticação transnacional do crime organizado brasileiro ao utilizar estruturas empresariais complexas e criptoativos para ocultar lucros do tráfico.
Sanções dos EUA a empresas brasileiras ligadas ao PCC elevam risco cambial
A inclusão de companhias nacionais no radar do Tesouro americano por elos com o crime organizado traz um novo componente de instabilidade ao mercado financeiro.
EUA sancionam brasileiros por elo com PCC — e citam fraude em clube de futebol
Tesouro americano bloqueia bens de operadores ligados à facção, revelando conexões com lavagem de dinheiro e o mercado esportivo brasileiro.
Dólar sobe 1% após sanções dos EUA a brasileiros por elos com o PCC
Medidas do Tesouro norte-americano contra indivíduos e empresas ligadas a esquema de lavagem de dinheiro geram cautela no mercado de câmbio.
Maioria dos brasileiros apoia classificar PCC e CV como grupos terroristas — aponta AtlasIntel
Pesquisa indica que 53,1% da população aprova a medida americana, embora o impacto eleitoral e as preocupações com a soberania nacional dividam o eleitorado.
Designação do PCC como grupo terrorista cria barreira para investimento estrangeiro
Ricardo Lewandowski alerta que classificação dos EUA impõe desafios de compliance e riscos à soberania nacional para empresas que operam no Brasil.
Durigan busca evitar sanções dos EUA após designação de facções como terroristas
Secretário-executivo da Fazenda viaja a Washington para negociar impactos financeiros da decisão americana sobre PCC e CV, que ameaça o sistema bancário brasileiro.
Sanções dos EUA contra PCC e CV elevam risco de compliance para bancos brasileiros
A designação de facções como organizações terroristas estrangeiras coloca instituições financeiras sob escrutínio mais rigoroso de correspondentes americanos.
Planalto articula resposta após EUA classificarem PCC e CV como grupos terroristas
A decisão de Washington coloca o Brasil em uma posição delicada, misturando soberania nacional, riscos ao sistema financeiro e tensões diplomáticas com a gestão Trump.
Lula aposta na soberania como escudo contra sanções dos EUA ao crime organizado
Governo brasileiro busca redefinir o impacto da classificação do PCC e CV como terroristas por Washington, temendo danos econômicos e ingerência política.
Classificação do PCC e CV como terroristas cria risco de sanções para bancos brasileiros
Decisão de Washington eleva a pressão sobre o sistema financeiro do Brasil e abre um novo capítulo de atrito diplomático sobre os limites da soberania nacional no combate ao crime.
EUA classificam PCC e CV como terroristas — o que muda para o Brasil
A decisão de Washington em rotular as maiores facções brasileiras como organizações terroristas gera incertezas jurídicas e ameaça a cooperação investigativa bilateral.
Operação Fluxo Oculto expõe vulnerabilidade de fintechs à lavagem de dinheiro pelo PCC
A segunda fase da investigação revela como o crime organizado utiliza infraestrutura de pagamentos para movimentar R$ 26 bilhões no setor de combustíveis.