Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador e acionista do Ueno Bank, uma das principais instituições financeiras digitais do Paraguai, tornou-se alvo de uma operação do Ministério Público. A ação resultou na apreensão de bens avaliados em mais de US$ 10 milhões. A investigação contra Vázquez, de 36 anos, foca em supostos crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
O caso de Vázquez guarda semelhanças com o de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master no Brasil. Ambos os banqueiros foram associados a investigações sobre seus patrimônios e operações financeiras, o que rendeu a Vázquez o apelido de “Vorcaro do Paraguai”. A proximidade entre os casos sugere dinâmicas semelhantes em termos de regulação e combate a fraudes financeiras em ambos os países.
Bens de Luxo Sob Investigação
Entre os bens apreendidos, destacam-se duas aeronaves. A primeira, um jatinho Beechcraft King Air 300, estava registrada em nome do Ueno Bank e possui um valor estimado em US$ 4 milhões. A segunda aeronave, um Beechcraft Baron B55, pertence ao grupo Vazquez e foi avaliada em US$ 280 mil. A apreensão dessas aeronaves levanta questões sobre a utilização de ativos corporativos em benefício pessoal e a possível ocultação de patrimônio.
Em sua residência em Assunção, a polícia confiscou nove carros de luxo, incluindo modelos da Porsche, Bentley, Mercedes-Benz e BMW. O Porsche 911 GT3, avaliado em US$ 328 mil, era o automóvel mais valioso entre os apreendidos e, segundo relatos, era mantido como item de coleção, raramente utilizado pelo proprietário. A coleção de veículos, somada a um iate da marca Azimut avaliado em US$ 3,3 milhões, eleva o valor total dos bens apreendidos para aproximadamente US$ 10 milhões, conforme levantamento do jornal ABC Color.
Documentos Revelam Contratos Milionários
Além dos bens tangíveis, a operação policial apreendeu documentos cruciais para a investigação. Uma planilha interna detalha planos de expansão dos negócios de Vázquez, incluindo um esquema para a obtenção de contratos milionários pela empresa Itti, do Grupo Vazquez, por meio de procedimentos licitatórios sob responsabilidade do Parque Tecnológico Itaipu. A planilha aponta para licitações com diversas entidades governamentais, como a Secretaria Nacional Antidrogas, o Ministério de Tecnologias da Informação e Comunicação e a Direção Nacional de Aeronáutica Civil, totalizando cerca de US$ 241 milhões em projetos potenciais.
Implicações para o Sistema Financeiro Paraguaio
A investigação contra Federico Miguel Vázquez e a apreensão de seus bens expõem fragilidades no sistema financeiro paraguaio e levantam preocupações sobre a supervisão de fintechs e bancos digitais. A comparação com o caso brasileiro do Banco Master sugere um padrão de risco em modelos de negócios que crescem rapidamente sem a devida conformidade regulatória e transparência. A investigação sobre a obtenção de contratos públicos por meio de procedimentos questionáveis também aponta para potenciais esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção.
Perguntas em Aberto no Caso Ueno Bank
As investigações em andamento buscam esclarecer a extensão das atividades ilícitas de Vázquez e seus associados. Questões sobre a origem dos fundos usados para acumular seu patrimônio e a possível participação de outras figuras no esquema permanecem em aberto. A colaboração entre as autoridades paraguaias e, possivelmente, brasileiras será fundamental para desvendar completamente a rede de operações financeiras e garantir a responsabilização dos envolvidos, além de restaurar a confiança no setor financeiro digital do Paraguai.
O desdobramento deste caso terá implicações significativas para a regulamentação de instituições financeiras digitais no Paraguai e pode servir de alerta para outros mercados emergentes que buscam fomentar a inovação financeira com segurança.
Com reportagem de Brazil Valley
Source · InfoMoney
