#Compliance
27 artigos
Copa do Mundo exige rigor jurídico na gestão de jornada — entenda os riscos
Flexibilizar o expediente para jogos da seleção brasileira pode gerar passivos trabalhistas se não houver formalização clara de compensações e políticas de conduta.
Polícia Civil do RS desarticula rede interestadual de fraude contra empresas
Operação Interface cumpriu 87 medidas cautelares em MT e RN após golpe de R$ 193 mil que utilizava táticas de engenharia social para enganar departamentos financeiros.
Nelson de Souza vai ao Senado explicar elos entre BRB e Banco Master
Presidente do BRB presta esclarecimentos à CAE sobre operações com a instituição financeira sob investigação por supostas fraudes.
Designação de terrorismo para PCC e CV impõe novo custo de conformidade ao setor privado brasileiro
A classificação dos EUA eleva a barra do compliance para empresas nacionais, forçando uma revisão profunda nas cadeias de suprimentos e nas relações com o sistema financeiro global.
Empresas brasileiras enfrentam novo risco jurídico com classificação do PCC e CV pelos EUA
A inclusão de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas por Washington obriga corporações a elevar o nível de blindagem em seus programas de compliance.
Polícia Federal investiga movimentações financeiras de empresas ligadas a Virgínia Fonseca
Relatórios do Coaf apontam transações atípicas em negócios da influenciadora, levando a PF a aprofundar análise após o encerramento da CPI das apostas.
Wise enfrenta investigação de meio bilhão de euros na Bélgica — ações recuam
Ministério Público de Bruxelas apura suposto uso da plataforma por redes criminosas, elevando o escrutínio regulatório sobre fintechs europeias.
Designação do PCC como grupo terrorista cria barreira para investimento estrangeiro
Ricardo Lewandowski alerta que classificação dos EUA impõe desafios de compliance e riscos à soberania nacional para empresas que operam no Brasil.
Sanções dos EUA contra PCC e CV elevam risco de compliance para bancos brasileiros
A designação de facções como organizações terroristas estrangeiras coloca instituições financeiras sob escrutínio mais rigoroso de correspondentes americanos.
Banco Central endurece controle e exige auditoria externa para empresas de criptoativos
A partir de junho, prestadoras de serviços de ativos virtuais devem submeter seus controles de compliance ao crivo de auditores registrados na CVM para obter autorização de funcionamento.
OpenAI publica manual de governança para mitigar riscos extremos em IA empresarial
A nova estrutura da OpenAI busca alinhar o uso de modelos de linguagem a padrões regulatórios globais, oferecendo um guia para empresas que buscam escalar IA com segurança.
Brasil consolida regulação de ativos digitais e afasta estigma de crimes financeiros
A institucionalização do setor de criptoativos no país avança com novas exigências do Banco Central, desafiando a percepção histórica de que a tecnologia seria um refúgio para atividades ilícitas.
Engenheiro do Google usa dados internos para fraudar Polymarket — e termina preso
O caso de Michele Spagnuolo expõe a fragilidade dos controles corporativos diante da ascensão dos mercados de previsão baseados em criptoativos.
EEOC propõe fim de relatórios demográficos — e sinaliza mudança na fiscalização
A agência americana busca encerrar seis décadas de coleta de dados raciais e de gênero, alterando o foco da proteção contra discriminação sistêmica para casos individuais.
Fornecedores de software ocultam uso de IA em contratos — e expõem dados de clientes
Relatório da DataGrail revela que 63,6% das empresas de tecnologia não declaram subprocessadores de IA em seus acordos contratuais, criando um risco invisível de conformidade.
O erro no primeiro emprego que ensinou a fundadora da TaskRabbit sobre sistemas de confiança
A fundadora da TaskRabbit relembra um erro de juventude em um banco para ilustrar por que a confiança em negócios exige processos robustos, não apenas intuição.
Itaú firma acordo com Ministério Público de MG para ressarcir cobranças indevidas de 14 anos
Banco reconhece falhas em seguros vinculados a cartões de lojas parceiras e abre canal para reembolso de clientes afetados desde 2011.
CRACI capta €1,4 milhão para automatizar conformidade com a Lei de Resiliência Cibernética da UE
A startup finlandesa aposta na automação de processos de segurança para empresas que precisam se adaptar às novas exigências regulatórias europeias até 2026.
Documentos revelam que Deutsche Bank manteve contas de Epstein meses após promessa de rescisão
Arquivos internos mostram que o banco operou contas de Jeffrey Epstein até julho de 2019, desmentindo declarações oficiais enviadas a reguladores sobre o fim da relação em 2018.
PayPal abre mão de US$ 30 milhões em taxas após acordo com o DOJ
Empresa encerra investigação sobre programa de crédito para minorias de 2020 e redireciona foco para novos segmentos de pequenos negócios.
Greenboard levanta US$ 15,5 milhões para automatizar compliance via IA
Startup aposta em plataforma que reduz o peso burocrático de instituições financeiras, mantendo especialistas humanos no controle das decisões.
São Paulo aplica multa recorde de R$ 1 bilhão à Fast Shop por fraude no ICMS
Governo estadual utiliza Lei Anticorrupção para penalizar empresa por esquema envolvendo propinas a auditores e ressarcimentos indevidos.
Fast Shop recebe multa recorde de R$ 1,04 bilhão por fraude tributária em São Paulo
Decisão marca a punição mais severa já aplicada sob a Lei Anticorrupção no país, revelando falhas críticas no sistema de fiscalização de créditos de ICMS.
Anvisa barra venda de produtos à base de cannabis sem registro sanitário
Decisão veta comercialização de itens do Instituto Alma Viva e reforça o rigor da agência frente a ofertas irregulares no mercado digital.
Indústria da moda abandona discurso ecológico — e adota a sobrevivência financeira como norte
No Global Fashion Summit, a sustentabilidade deixou de ser uma pauta de valores para se tornar uma métrica de proteção contra riscos regulatórios e operacionais.
Bancos travam transferências familiares — e o custo da burocracia atinge o cidadão comum
A suspeita sistêmica sobre movimentações financeiras legítimas revela um choque entre a conformidade regulatória e a confiança necessária para o funcionamento da economia cotidiana.
A nova fronteira da economia gig: a automação da conformidade fiscal individual
Uma nova aplicação sueca utiliza IA para simplificar a contratação informal, transformando a burocracia tributária em um processo invisível.