#Compliance
50 artigos
Na Espanha, o apito ganha selo oficial
Autoridade de proteção ao denunciante e Câmara de Comércio se unem para fortalecer canais de denúncia e governança corporativa, tratando o tema como vantagem competitiva.
Supremo espanhol condena OVB por venda enganosa de seguros unit-linked
Tribunal ratifica sentença contra a consultora financeira OVB Allfinanz por falhas graves no dever de informação e transparência aos clientes.
Justiça Eleitoral adota auditoria algorítmica para punir fraudes em cotas de gênero
O novo modelo de monitoramento em tempo real do MPE e TSE eleva o risco político para partidos ao cruzar dados financeiros e de campanha durante o pleito.
Jonathan Hornby é condenado por violar sanções de exportação de luxo à Rússia
O caso marca a primeira condenação no Reino Unido por tentar enviar obras de arte para território russo em meio ao regime de sanções vigente.
Turismo de massa trava viagens corporativas na Espanha — 77% dos profissionais relatam dificuldades
Relatório da SAP Concur aponta que a saturação turística força mudanças nas políticas de mobilidade, enquanto o uso não autorizado de IA cresce entre funcionários em busca de agilidade.
Telefónica adota IA para reformular gestão de risco e compliance global
A gigante espanhola de telecomunicações automatiza processos críticos para navegar em um ambiente regulatório europeu cada vez mais rigoroso e complexo.
GitHub automatiza controle de licenças em código aberto para reduzir riscos
Nova funcionalidade de conformidade do GitHub permite que equipes de engenharia gerenciem dependências de software diretamente no fluxo de trabalho de pull requests.
VeriFactu impõe nova era na contabilidade espanhola — empresas têm até 2027
A modernização fiscal na Espanha força pequenas empresas a abandonarem processos manuais para garantir rastreabilidade total das transações.
Ministro defende presidente da SEPI sob investigação por contratos públicos
Arcadi España blinda Belén Gualda após citação judicial no 'caso Leire Díez', focando em resultados operacionais da estatal espanhola.
Governança de IA exige autoridade real — não apenas dashboards de monitoramento
Empresas acumulam ferramentas de controle, mas falham na pergunta fundamental: quem tem poder para desligar um modelo de IA que causa danos?
Agência Tributária da Espanha mobiliza 170 fiscais contra fraude no setor imobiliário
Operação batizada de ‘Insulae’ mira 49 empresas suspeitas de omitir comissões e pagamentos em espécie, em um momento de alta relevância das imobiliárias no mercado.
Registradores da Espanha modernizam sistema de entrega de contas anuais
Atualização da ferramenta D2 simplifica a transparência corporativa e o reporte de dados fiscais para grandes grupos multinacionais.
Receita Federal impõe supervisão humana obrigatória para auditorias via inteligência artificial
Novo marco regulatório do órgão veda julgamento automatizado e busca mitigar riscos de judicialização em cobranças fiscais baseadas em algoritmos.
Governança de IA surge como o passivo oculto nos balanços corporativos
A adoção acelerada de sistemas autônomos nas empresas ignora riscos operacionais e regulatórios que podem comprometer a sustentabilidade financeira a longo prazo.
Art Loss Register recupera pintura flamenga de 1660 após leilão na Sotheby’s
A obra, roubada em 2020 no Canadá, foi identificada pelo banco de dados da organização durante procedimentos de diligência da casa de leilões.
Google endurece regras para anúncios financeiros em 24 países da Europa
A partir de julho, anunciantes do setor financeiro no Espaço Econômico Europeu deverão comprovar autorização regulatória para manter campanhas ativas na plataforma.
Fazenda avalia primeiro ano das bets como sucesso — mas desafios de fiscalização persistem
Governo federal celebra a estruturação normativa do setor de apostas, destacando o combate à ilegalidade e a cooperação entre órgãos como pilares para a sustentabilidade do mercado.
Governo endurece cerco contra bets e impõe vigilância sobre o sistema bancário
A nova ofensiva contra plataformas irregulares transforma bancos em fiscais e sinaliza o fim da era da desregulamentação absoluta no setor de apostas online.
Qista mantém exposição a ativos da Reag após aporte de R$ 790 milhões — entenda os riscos
A movimentação bilionária no fundo da Qista, realizada pouco antes da liquidação da Reag, levanta questões sobre a qualidade dos ativos e a dependência de estruturas sob investigação.
Falha de segurança em telco expõe dados sensíveis de clientes sem criptografia
Relato do The Register descreve acesso irrestrito a banco de produção que expunha dados sensíveis — inclusive de pagamento — em texto simples no início dos anos 2000.
Por que ignorar as diretrizes do Google é um risco existencial para empresas digitais
Penalidades manuais não são apenas problemas de SEO, mas crises operacionais que exigem governança e auditorias constantes para evitar prejuízos financeiros graves.
Acordo de US$ 17 milhões da IBM com o DOJ sinaliza risco para políticas de RH
O caso envolvendo a IBM destaca a necessidade de processos de governança transparentes e defensáveis, indo além das boas intenções corporativas.
Sistema de NIL enfrenta caos operacional um ano após acordo da NCAA
A promessa de regulação no esporte universitário americano esbarra em atrasos, disputas judiciais e desconfiança sobre o poder real de fiscalização da College Sports Commission.
Uso de memes e vídeos corporativos eleva risco de passivo trabalhista para empresas
A exposição de funcionários em redes sociais, de campanhas promocionais a figurinhas de WhatsApp, exige novos protocolos jurídicos e atenção à LGPD.
Copa do Mundo exige rigor jurídico na gestão de jornada — entenda os riscos
Flexibilizar o expediente para jogos da seleção brasileira pode gerar passivos trabalhistas se não houver formalização clara de compensações e políticas de conduta.
Polícia Civil do RS desarticula rede interestadual de fraude contra empresas
Operação Interface cumpriu 87 medidas cautelares em MT e RN após golpe de R$ 193 mil que utilizava táticas de engenharia social para enganar departamentos financeiros.
Designação de terrorismo para PCC e CV impõe novo custo de conformidade ao setor privado brasileiro
A classificação dos EUA eleva a barra do compliance para empresas nacionais, forçando uma revisão profunda nas cadeias de suprimentos e nas relações com o sistema financeiro global.
Empresas brasileiras enfrentam novo risco jurídico com classificação do PCC e CV pelos EUA
A inclusão de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas por Washington obriga corporações a elevar o nível de blindagem em seus programas de compliance.
Polícia Federal investiga movimentações financeiras de empresas ligadas a Virgínia Fonseca
Relatórios do Coaf apontam transações atípicas em negócios da influenciadora, levando a PF a aprofundar análise após o encerramento da CPI das apostas.
Wise enfrenta investigação de meio bilhão de euros na Bélgica — ações recuam
Ministério Público de Bruxelas apura suposto uso da plataforma por redes criminosas, elevando o escrutínio regulatório sobre fintechs europeias.
Designação do PCC como grupo terrorista cria barreira para investimento estrangeiro
Ricardo Lewandowski alerta que classificação dos EUA impõe desafios de compliance e riscos à soberania nacional para empresas que operam no Brasil.
Sanções dos EUA contra PCC e CV elevam risco de compliance para bancos brasileiros
A designação de facções como organizações terroristas estrangeiras coloca instituições financeiras sob escrutínio mais rigoroso de correspondentes americanos.
Banco Central endurece controle e exige auditoria externa para empresas de criptoativos
A partir de junho, prestadoras de serviços de ativos virtuais devem submeter seus controles de compliance ao crivo de auditores registrados na CVM para obter autorização de funcionamento.
OpenAI publica manual de governança para mitigar riscos extremos em IA empresarial
A nova estrutura da OpenAI busca alinhar o uso de modelos de linguagem a padrões regulatórios globais, oferecendo um guia para empresas que buscam escalar IA com segurança.
Brasil consolida regulação de ativos digitais e afasta estigma de crimes financeiros
A institucionalização do setor de criptoativos no país avança com novas exigências do Banco Central, desafiando a percepção histórica de que a tecnologia seria um refúgio para atividades ilícitas.
Engenheiro do Google usa dados internos para fraudar Polymarket — e termina preso
O caso de Michele Spagnuolo expõe a fragilidade dos controles corporativos diante da ascensão dos mercados de previsão baseados em criptoativos.
EEOC propõe fim de relatórios demográficos — e sinaliza mudança na fiscalização
A agência americana busca encerrar seis décadas de coleta de dados raciais e de gênero, alterando o foco da proteção contra discriminação sistêmica para casos individuais.
Fornecedores de software ocultam uso de IA em contratos — e expõem dados de clientes
Relatório da DataGrail revela que 63,6% das empresas de tecnologia não declaram subprocessadores de IA em seus acordos contratuais, criando um risco invisível de conformidade.
O erro no primeiro emprego que ensinou a fundadora da TaskRabbit sobre sistemas de confiança
A fundadora da TaskRabbit relembra um erro de juventude em um banco para ilustrar por que a confiança em negócios exige processos robustos, não apenas intuição.
Itaú firma acordo com Ministério Público de MG para ressarcir cobranças indevidas de 14 anos
Banco reconhece falhas em seguros vinculados a cartões de lojas parceiras e abre canal para reembolso de clientes afetados desde 2011.
CRACI capta €1,4 milhão para automatizar conformidade com a Lei de Resiliência Cibernética da UE
A startup finlandesa aposta na automação de processos de segurança para empresas que precisam se adaptar às novas exigências regulatórias europeias até 2026.
Documentos revelam que Deutsche Bank manteve contas de Epstein meses após promessa de rescisão
Arquivos internos mostram que o banco operou contas de Jeffrey Epstein até julho de 2019, desmentindo declarações oficiais enviadas a reguladores sobre o fim da relação em 2018.
PayPal abre mão de US$ 30 milhões em taxas após acordo com o DOJ
Empresa encerra investigação sobre programa de crédito para minorias de 2020 e redireciona foco para novos segmentos de pequenos negócios.
Greenboard levanta US$ 15,5 milhões para automatizar compliance via IA
Startup aposta em plataforma que reduz o peso burocrático de instituições financeiras, mantendo especialistas humanos no controle das decisões.
São Paulo aplica multa recorde de R$ 1 bilhão à Fast Shop por fraude no ICMS
Governo estadual utiliza Lei Anticorrupção para penalizar empresa por esquema envolvendo propinas a auditores e ressarcimentos indevidos.
Anvisa barra venda de produtos à base de cannabis sem registro sanitário
Decisão veta comercialização de itens do Instituto Alma Viva e reforça o rigor da agência frente a ofertas irregulares no mercado digital.
Fast Shop recebe multa recorde de R$ 1,04 bilhão por fraude tributária em São Paulo
Decisão marca a punição mais severa já aplicada sob a Lei Anticorrupção no país, revelando falhas críticas no sistema de fiscalização de créditos de ICMS.
Indústria da moda abandona discurso ecológico — e adota a sobrevivência financeira como norte
No Global Fashion Summit, a sustentabilidade deixou de ser uma pauta de valores para se tornar uma métrica de proteção contra riscos regulatórios e operacionais.
Bancos travam transferências familiares — e o custo da burocracia atinge o cidadão comum
A suspeita sistêmica sobre movimentações financeiras legítimas revela um choque entre a conformidade regulatória e a confiança necessária para o funcionamento da economia cotidiana.
A nova fronteira da economia gig: a automação da conformidade fiscal individual
Uma nova aplicação sueca utiliza IA para simplificar a contratação informal, transformando a burocracia tributária em um processo invisível.