#Policia Federal
19 artigos
Operação Véu de Maia mira 87 empresas usadas em lavagem de bets ilegais
PF desarticula rede que utilizava criptomoedas e laranjas para ocultar fluxos financeiros de apostas clandestinas no Brasil.
Apreensão em aeroporto dos EUA expõe rede de R$ 10 bi do PCC
A cooperação entre o Homeland Security americano e a Polícia Federal desmantelou um esquema complexo de lavagem de dinheiro que utilizava empresas de fachada e criptoativos.
Victor Shimada e a engenharia financeira do PCC — como 73 empresas lavaram R$ 10 bilhões
A Operação Exchange revela a sofisticação transnacional do crime organizado brasileiro ao utilizar estruturas empresariais complexas e criptoativos para ocultar lucros do tráfico.
Sanção dos EUA frustra operação da PF — e expõe tensão na cooperação internacional
A antecipação da Operação Exchange, após sanções do Tesouro americano, revela os riscos de desalinhamento entre agências de inteligência em investigações complexas.
Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Anáfora — foco em desvios na saúde pública
Nova etapa da investigação mira mecanismos de lavagem de dinheiro relacionados a contratos milionários de cooperativas na Baixada Fluminense.
Investigação de Jaques Wagner coincide com recuo de 2 pontos na popularidade de Lula
Levantamento BTG Pactual/Nexus aponta oscilação no cenário eleitoral após operação da PF envolvendo ex-líder do governo no Senado.
Lula nomeia Teresa Leitão para liderança no Senado após saída de Jaques Wagner
A senadora pernambucana assume o posto em momento crítico de articulação legislativa após investigação da Polícia Federal atingir seu antecessor.
Polícia Federal mira Carlos Sicupira na segunda fase da Operação Disclosure
Investigação sobre a fraude contábil na Americanas avança ao incluir um dos sócios fundadores do trio 3G Capital entre os alvos formais.
Polícia Federal investiga Banco Digimais e mira patrimônio de Edir Macedo
Controlador da instituição financeira é alvo de pedido de bloqueio de até R$ 670 milhões em apuração sobre supostas fraudes no sistema financeiro.
Polícia Federal investiga Edir Macedo por fraudes no Banco Digimais — Justiça bloqueia R$ 670 milhões
Operação Miragem apura manobras contábeis para mascarar perdas bilionárias na instituição financeira ligada ao líder da Igreja Universal.
Hackers invadem sistema de alertas da Defesa Civil e disparam mensagem falsa
Falha de segurança permitiu envio de alerta de 'misantropia' para celulares em todo o país, forçando a interrupção da plataforma nacional.
PF mira desembargador e deputado em esquema de venda de sentenças no TJ-MT
Operação Gemini investiga lavagem de dinheiro e corrupção sistêmica que envolve um magistrado afastado e um parlamentar estadual.
Polícia Federal investiga movimentações financeiras de empresas ligadas a Virgínia Fonseca
Relatórios do Coaf apontam transações atípicas em negócios da influenciadora, levando a PF a aprofundar análise após o encerramento da CPI das apostas.
Ricardo Siqueira Rodrigues e o rastro de fraudes em fundos de pensão há duas décadas
Investigado pela PF como elo entre Daniel Vorcaro e Cláudio Castro, empresário acumula histórico de irregularidades em previdência desde a era do mensalão.
Empresa de ex-secretário comprou cobertura onde mora Cláudio Castro
Imóvel de R$ 3,5 milhões na Barra da Tijuca pertence a sócio de ex-titular de pasta estadual, alvo de investigações da Polícia Federal.
PF amplia ofensiva contra desvios de aposentadorias — novas associações entram na mira
Operação Sem Desconto avança sobre esquemas de cobranças indevidas no INSS com mandados em quatro estados, revelando fragilidades na proteção previdenciária.
Polícia Federal apreende arte pré-colombiana leiloada de forma irregular no Rio
Operação em apartamento no Leblon revela falhas na fiscalização de leilões virtuais de bens arqueológicos protegidos por lei.
PF rastreia R$ 14,2 milhões de fundo da Refit para empresa de Ciro Nogueira
Investigação sobre o conglomerado de combustíveis aponta transferência milionária para negócio da família do senador, que nega irregularidades na venda de terreno.
Daniel Vorcaro perde regalias na PF enquanto delação segue em análise
Transferência do banqueiro para cela comum marca fase mais rígida de custódia enquanto PF e PGR avaliam proposta de colaboração.